GROSSETO - Sanzioni amministrative di importo variabile tra 5 e 170 mila euro a carico di tre titolari di money transfer di Grosseto dove la guardia di finanza ha effettuato controlli per prevenire eventuali forme di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Gli accertamenti hanno riguardato 1.200 transazioni finanziarie, per…
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Pisa, money transfer e compro oro, controlli antiriciclaggio
PISA - nei giorni scorsi, i finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno concluso un’operazione antiriciclaggio finalizzata al contrasto del finanziamento al terrorismo e al controllo dei flussi di valuta e un’ulteriore operazione antiriciclaggio, concernente il mercato degli oggetti preziosi, nei confronti di operatori “compro oro”. In particolare - si legge in un comunicato diffuso…
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